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省检察院通报10起服务非公经济典型案例
日期:2017-02-23 16:03:42

           2016年12月29日,省检察院召开新闻发布会,省检察院党组成员、副检察长、新闻发言人郑青介绍今年3月以来全省检察机关服务非公经济发展的主要做法和取得的成效,省检察院党组成员、副检察长王永金通报10起典型案例。

  银行经理“吃拿卡要”被判三年
  某国有银行支行小企业金融业务部原经理袁某,利用贷款业务审核权对多家中小型非公有企业“吃拿卡要”,索取、收受贿赂78.6万元。经武汉市青山区检察院依法查处并提起公诉,今年12月,袁某一审被判处有期徒刑三年,并处罚金20万元。检察机关还针对银行管理漏洞,提出5条检察建议,建议其规范管理。
  欺诈小微企业者严惩不贷
  犯罪嫌疑人侯某、陈某以预先少付或不付货款的方式,从5家小微型建筑模板生产企业骗走价值230万余元的货物。由于二人每次骗取模板均签订合同并出具欠条,导致在认定其是否存在非法占有的主观故意方面存在争议,钟祥市检察院积极引导公安机关侦查取证,建议从“模板销售价低于购买价,货款全部挥霍,客观上无支付能力,且二人曾多次犯罪,无正当职业”等方面收集证据,从而锁定了其主观犯罪故意。二人均被检察机关以涉嫌合同诈骗罪依法批捕并起诉,最终分别获刑七年和四年六个月。
  保护商标权人合法权益
  犯罪嫌疑人张某生产、销售假冒“飘柔”“海飞丝”日化用品,被工商部门查获,汉川市检察院认为张某已涉嫌构成假冒注册商标罪,依法建议工商部门移送公安机关立案侦查。在公安机关受理后未予立案的情况下,检察机关发出《通知立案书》要求公安机关立案侦查。在立案后,检察机关跟踪监督,引导侦查,并依法对张某提起公诉。11月3日,张某被依法判处有期徒刑三年。 
  对三名非公企业人员不批准逮捕
  2015年8月以来,袁某、兰某、张某、史某通过许诺高额利息,向公众非法吸收资金2000余万元用于生产经营,涉嫌非法吸收公众存款罪。公安机关在办案中对袁某取保候审,对兰某、张某、史某向检察机关提请批准逮捕。十堰市张湾区检察院经审查认为,袁某等四人的行为构成非法吸收公众存款罪,但考虑其吸纳的资金均用于企业正常生产经营,目前大部分涉案款项均已退还被害人,社会危害性较小,遂对兰某、张某、史某作出不批准逮捕决定。
  便装办案,让企业正常运转
  今年4月,武汉市江岸区检察院在办理某公司法人朱某某涉嫌单位行贿一案中,充分考虑该公司在湖北有两个生产基地、解决就业1300余人,90%的销售和施工业务分布在境外等情况,在初查阶段就全面评估办案对企业经济影响的风险。侦查人员接触朱某某时全部着便装,乘坐地方牌照车辆,允许其安排好工作交接,带离、搜查、取证中不扩大知晓面。在其主动交代犯罪事实后,在不影响诉讼顺利进行的情况下,依法决定对朱某某取保候审。
  依法对某企业欠薪案不起诉
  2014年2月以来,湖北某磷制品公司因生产经营困难,拖欠60余名工人工资共计20余万元,公安机关以其涉嫌拒不支付劳动报酬罪,对公司负责人郑某某移送审查起诉。宜城市检察院深入调查核实企业经营状况和欠薪原因,协助政府与工人沟通化解矛盾,积极对郑某某进行法治宣传教育,促使郑某某认识到欠薪行为的违法性,主动卖房卖车兑付了全部欠薪,取得工人谅解。检察机关依据法律规定,决定对郑某某不起诉,为企业恢复生产创造有利条件。目前该企业恢复正常生产,实现扭亏转盈。 
  依法对某单位行贿案不起诉
  某汽配公司负责人王某为给公司谋取不正当利益,向当地相关部门负责人行贿20余万元。沙市区检察院以涉嫌单位行贿罪对王某立案侦查。经调查发现,该企业产品占国内自主品牌市场份额70%左右,年产值近2亿,职工400余人,每年上交利税近千万元,且正在与美国某公司洽谈重大合作项目。考虑到该案犯罪数额刚过立案标准,王某主观恶性小,检察机关依法对王某作出相对不起诉决定,同时加强法治教育。
  平等保护外地非公企业
  今年3月,湖北某公司因买卖合同纠纷,将山西某煤炭公司起诉至法院,并申请诉前财产保全,申请将此前背书给该煤炭公司的一张30万元银行承兑汇票等款物予以冻结,得到法院支持。该汇票经多次背书,已转让给山西某建材公司,该公司到银行提示付款遭拒后,向法院申请复议被驳回,遂向检察机关申请监督。孝昌县检察院审查后认为,善意持票人的合法权利应受保护,法院冻结该汇票的裁定错误,向法院发出检察建议,得到法院采纳,建材公司顺利兑付了汇票款项。
  督促行政机关履行职责
  今年3月,石首市检察院在履职中发现,某环保局对湖北某农牧公司经营的种猪厂排污监管不力,造成饮用水源地的湖泊水体污染,遂依法向环保局发出行政公益诉讼诉前检察建议书,督促其依法履职。在环保局作出行政处罚后,石首市检察院深入该农牧公司,宣讲法律政策,促使该公司下决心转产升级、积极治污。该公司投资三千万元引进国外先进流水线,新建现代化的生态养鸡场,不仅环保达标,而且经济效益更好。
  检察建议促进行业治理
  宜都市两家茶叶加工企业因生产需要,多次收购他人滥伐的林木83吨,折合活立木蓄积110立方米,被公安机关以涉嫌非法收购滥伐的林木罪移送审查起诉。宜都市检察院经审查,认为两家涉案茶企在主观上是否明知收购的林木属于滥伐的林木事实不清、证据不足,建议公安机关依法撤销案件。检察机关进一步延伸职能,向政府发出检察建议,建议统筹安排全市林木采伐指标,促使相关部门着手实施茶叶加工企业以电代柴、升级茶叶加工工艺等措施,促进了茶企行业治理。
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